Чесні новини з усієї України!

Монако подозревает одесского бизнесмена-беглеца Тарпана в отмывании 21 миллион евро

Монако подозревает одесского бизнесмена-беглеца Тарпана в отмывании 21 миллион евро

Компетентные органы княжества Монако обратились в правоохранительные органы Украины с международным поручением в расследовании уголовных производств в отношении беглого бизнесмена беглого Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской.

Княжество Монако расследует дело об отмывании доходов полученных преступным путем с 2007 по 2017 годы, сообщает УНН, ссылаясь на документ международного поручения.

Сумма переведенных супругами на счета различных компаний в банках Монако средств составляет более 21 миллион евро. При этом указывается, что поступали они с Украины.

В 2017-м Информационная Служба и Служба по контролю финансовых операций (SICCFIN) передала отчет Генеральному прокурору Монако по фактам возможного уголовного значения. SICCFIN зафиксировали, что один из банков заявил о невозможности наладить контакт с Оксаной Шишовской.

Впоследствии оказалось, что Шишовская и Тарпан владеют общими счетами в банке Монако, через которые осуществлялся транзит сомнительных средств, в частности, вероятно связанных с проектом “Глубоководный выпуск”. По факту растраты 320 млн грн на его строительстве в Украине Тарпана преследует НАБУ.

В документе указывается, что во время заслушивания дела в Монако, Шишовская не смогла предоставить объяснений. Именно поэтому впоследствии ее обвинили в отмывании дохода от преступлений и поставили под юридический контроль.

Как ЗНАЮТ ВСЕ, Руслан Тарпан — основатель украинского предприятия “INCOR GROUP”, который известен своими скандальным реставрационными работами в Одессе. Тарпан и ряд его компаний являются фигурантами многочисленных уголовных производств по фактам хищения госсредств и коррупции. С 2017 года Тарпан объявлен в розыск, а потому скрывается от следственных органов Украины за рубежом.

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Top